东方创业:东方国际创业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600278证券简称：东方创业编号：2022-007
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届董事会第二十六次会议通知于2022年1月25日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2022年1月28日在公司会议室召开，会议由董事赵晓东先生主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过关于更选董事长的议案
公司董事长、董事朱继东先生因工作原因，不再担任公司董事长、董事的职务。
朱继东先生已向公司董事会提交了辞呈。经公司控股股东东方国际(集团)有限公司东方国际党干字[2021]78号文推荐，公司董事会选举赵晓东先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后），任期与第八届董事会相同。同时，赵晓东先生因工作调动，辞去公司副总经理的职务。
公司董事会对朱继东董事长在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢!(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
2、审议通过关于补选董事的议案
经公司控股股东东方国际（集团）有限公司（东方国际党干字[2021]78号文）推荐，同意增补宋庆荣先生担任公司董事（简历附后），任期与第八届董事会相同。
本议案需提交公司股东大会进行选举。
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
3、审议通过关于修订《公司章程》的议案证券代码：600278证券简称：东方创业编号：2022-007
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
因公司已完成 2021年 A股限制性股票激励计划项目首次授予 1506.80万股限制性股票的登记工作，据此，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。（详见临
2022-008号公告）
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
4、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2022年2月15日下午2:00召开2022年第一次临时股东大会。（详见临2022-009号公告）
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2022年1月29日
附件：
赵晓东先生，出生于1967年4月，大学学历，学士学位。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。
现任东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行董事，上海东松医疗科技股份有限公司监事长，东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、法定代表人，东方创业香港有限公司董事，香港美达飞公司董事长，本公司党委书记、董事。
宋庆荣先生，出生于1974年10月，大学学历，会计硕士，最近五年先后担任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、上海纺织（集团）有限公司计划财务
部总经理、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。