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证券代码:002114证券简称:罗平锌电公告编号:2022-03
云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次(临时)会议于2022年1月28日上午9:00以通讯表决方式召开,会议通知及资料已于2022年1月25日以电子邮件方式发送各位董事,并通过电话确认。公司实有董事8名,应参与表决董事8名,实际表决董事8名,收回有效表决票8张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议议案审议情况1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2022年度拟向银行申请融资综合授信》的预案。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2022-04”
的公司《关于2022年度拟向银行申请融资综合授信的公告》。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会召开时间待定。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次(临时)会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2022年1月29日 |
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