西藏珠峰:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600338证券简称：西藏珠峰公告编号：2022-010
西藏珠峰资源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号4楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）403027817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.0848
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人（3人视频出席）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、副总裁黄亚婷、总地质师任小华（视频方式）、财务总监张树祥列席本次股东大会。
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：议案 1-关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.0009
2、 议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之1 发
行股票类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.0009
3、 议案名称：议案 2-关于公司 2022年度非公开发行A股股票方案的议案之 2 发
行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.0009
4、 议案名称：议案 2-关于公司 2022年度非公开发行A股股票方案的议案之 3 发
行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.0009
5、 议案名称：议案2-关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案之4 发
行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.0009
6、 议案名称：议案 2-关于公司 2022年度非公开发行A股股票方案的议案之 5 发
行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.0009
7、 议案名称：议案 2-关于公司 2022年度非公开发行A股股票方案的议案之 6 股
份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.0009
8、 议案名称：议案 2-关于公司 2022年度非公开发行A股股票方案的议案之 7 上
市地点审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.0009
9、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 8 募集资
金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401849910 99.7077 1174907 0.2915 3000 0.0008
10、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
之9本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.0009
11、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
之10本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.000912、 议案名称：议案 3-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401789910 99.6928 1234907 0.3064 3000 0.0008
13、议案名称：议案4-关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及
相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401747410 99.6823 1277407 0.3169 3000 0.0008
14、议案名称：议案5-关于制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 402152210 99.7827 872607 0.2165 3000 0.0008
15、议案名称：议案6-关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公
开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401807410 99.6971 1217407 0.3020 3000 0.0009
16、议案名称：议案7-关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 398107709 98.7792 4917108 1.2200 3000 0.0008
17、议案名称：议案8-关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 402976570 99.9872 48247 0.0119 3000 0.0009
18、议案名称：议案9-关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 398048009 98.7644 4976808 1.2348 3000 0.0008
19、议案名称：议案10-关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 402976570 99.9872 48247 0.0119 3000 0.0009
20、 议案名称：议案 11-公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 401747410 99.6823 1277407 0.3169 3000 0.0008
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
1关于公司符合非公
开发行 A股股票条件 10416998 89.51% 1217407 10.46% 3000 0.03%的议案
2.01发行股票类型和面
1041699889.51%121740710.46%30000.03%
值
2.02发行方式和时间1041699889.51%121740710.46%30000.03%
2.03发行对象及认购方
1041699889.51%121740710.46%30000.03%
式
2.04发行价格与定价方
1041699889.51%121740710.46%30000.03%
式
2.05发行数量1041699889.51%121740710.46%30000.03%
2.06股份锁定期1041699889.51%121740710.46%30000.03%
2.07上市地点1041699889.51%121740710.46%30000.03%
2.08募集资金用途1045949889.88%117490710.10%30000.03%
2.09本次非公开发行前
1041699889.51%121740710.46%30000.03%
的滚存利润安排
2.10本次发行决议的有
1041699889.51%121740710.46%30000.03%
效期
3关于公司2022年度
非公开发行 A股股票
募集资金使用可行1039949889.36%123490710.61%30000.03%性分析报告（修订稿）的议案同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
4关于非公开发行股
票摊薄即期回报、填
1035699889.00%127740710.98%30000.03%
补回报措施及相关主体承诺的议案5关于制定《未来三年
（2021-2023年）股1076179892.48%8726077.50%30000.03%东回报规划》的议案
6关于提请股东大会
授权董事会全权办
理公司本次非公开1041699889.51%121740710.46%30000.03%
发行 A股股票相关事宜的议案
11公司2022年度非公
开发行 A股股票预案 10356998 89.00% 1277407 10.98% 3000 0.03%（修订稿）
二、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
三、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
2022年1月29日