北纬科技:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002148证券简称：北纬科技编号：2022-003
北京北纬通信科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
四次会议于2022年1月28日上午10：00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年1月24日通过微信及电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对比科奇微电子（杭州）有限公司追加投资的议案》公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司（曾用名“北京永辉瑞金创业投资有限公司”，下称“北纬乐澄”）于2021年4月以自有资金4980万元认购比科奇微电子（杭州）有限公司（下称“比科奇”）4.6981%的股权，具体情况详见公司2021年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-019）。2021年12月，北纬乐澄以自有资金出资2000万元对比科奇追加投资，此次增资完成后，北纬乐澄持有比科奇5.8262%的股权，具体情况详见公司2021年12月7日刊登于巨潮资讯网的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。
基于对比科奇业务发展情况的认可，北纬乐澄拟与其他投资人共同认购比科奇新增注册资本，追加对其投资，其中北纬乐澄以自有资金出资2000万元。
本次增资完成后，北纬乐澄将持有比科奇6.2197%的股权。近日，北纬乐澄将签署相关协议，执行本次投资交易。本次投资相关情况说明如下：
（一）比科奇基本情况
1比科奇于2019年9月设立，现有注册资本为204.2909万元。公司总部位
于中国杭州，并在中国北京和英国 Bristol 设有研发工程中心。比科奇是一家为
5G 小基站设备商提供开放 RAN 标准的基带系统级芯片（SoC）和运营商级可
靠性的软件产品的半导体公司，其自主研发的高性能、低功耗和可编程小基站芯片 PC802 已流片成功，该芯片有助于新一代 5G 开放式小基站设备的创新，可以使 5G 以及 4G 网络的部署更加灵活，同时降低网络资本支出和运营成本。
本次投资的其他投资方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人
员不存在关联关系或利益安排，均不属于失信被执行人。
（二）本次投资的相关情况
公司本次投资决策是基于比科奇目前经营情况和最新技术成果做出的，对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用。本次投资在诚实信用、平等自愿的基础上，按照市场化原则，根据比科奇的资产规模、业务发展态势及投资效益等因素，共同协商定价，交易对价与共同投资人投资估值一致，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）投资审批程序
根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属公司董事会审批权限范围，不需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
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