南山铝业:山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的事前书面审核意见

山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会
对关联交易的事前书面审核意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会
定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会审
计委员会对公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于公司与南山集团有限公
司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际控股有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并
预计2022年度日常关联交易额度的议案》、《预计2022年度公司控股子公司PT
BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计
2022年度公司与财务公司关联交易情况的议案》进行了核查，现发表书面核查意
见如下：
公司董事会审计委员会成员认真审阅了《关于公司与南山集团有限公司签订
“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》、《关
于公司与新南山国际控股有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计
2022年度日常关联交易额度的议案》、《预计2022年度公司控股子公司PTBintan
AluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计2022年度
公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》的相关材料，并就有关情况
作了详尽调查及询问公司的相关人员，经一致表决同意公司开展上述关联交易，
同意提交公司董事会与股东大会审核。
2022年1月27日
（下接签字页）
本页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的事
前书面审核意见》签字页
anx/
韩艳红隋来智4D7梁仕念
李金山黄利群