浩丰科技:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300419证券简称：浩丰科技公告编号：2022—004
北京浩丰创源科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月
21日以邮件、电话等方式向全体监事发出第五届监事会第二次会议通知，会议于
2022年1月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参
与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由监事会主席段旭东先生主持，经与会的监事表决，审议了以下议案：
一、审议了《关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为进一步巩固和增强公司金融 IT 业务的盈利能力和综合竞争力，公司拟与关联方北京华软金科信息技术有限公司（以下简称“转让方”）签署《股权转让协议》，收购其持有的山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软金科”）的100%股权。本次交易完成后，山东华软金科将成为公司的全资子公司。
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2022]第030003号），山东华软金科股东全部权益于评估基准日2021年
12月31日的市场价值为35182.59万元，经双方协商，公司本次受让转让方所
持山东华软金科100%股权的交易价格为35000.00万元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：关联监事段旭东先生、罗震先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
二、备查文件1、经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会
2022年1月27日