东风汽车:东风汽车股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

东风汽车股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《东风汽车股份有限公司章程》的相关规定，作为东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第十二次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案
1、东风汽车财务有限公司（以下简称“财务公司”）是全国第一家经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司。财务公司根据《金融服务框架协议》在经营范围内为公司及公司下属控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2、本次关联交易是本公司进行正常经营活动的客观需要，交易公平合
理、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3、公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符
合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
我们同意该议案。该议案还将提交公司股东大会审议。
二、关于《东风汽车财务有限公司风险评估报告》的议案
我们认为公司出具的《东风汽车财务有限公司风险评估报告》是客观、公正的。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司及下属子公司与财务
1公司开展存款金融服务业务的风险目前是可控的。
董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。
三、关于公司与东风汽车财务有限公司发生金融业务风险处置预案我们认为：公司制定的《东风汽车股份有限公司与东风汽车财务有限公司发生金融业务风险处置预案》，有助于保障公司在财务公司的存款资金安全，防范、及时控制和化解资金风险，该风险处置预案充分、可行。
公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
经审阅周方平先生的简历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任周方平先生为公司董事会秘书。
独立董事：
张敦力、秦志华、张国明
2022年1月28日
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