中成股份:中成进出口股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2022-05
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中成进出口股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年
1月24日以书面及电子邮件形式发出第八届监事会第十二次会议通知，公司第八届监事会第十二次会议于2022年1月27日以现场会议方式在北京市东城区安定门西滨河路9号公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
监事会主席罗鸿达主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并以3票同意、0票弃权、0票反对表决通过了以下议案
一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、关于与中成集团签署《委托协议之终止协议》及《委托管理协议》的议案；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十八日