ST沈机:沈阳机床股份有限公司2022年第1次临时股东大会决议公告

证券代码：000410 证券简称：ST沈机 公告编号：2022-08
沈阳机床股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2022年1月27日（星期四）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月27日9:15—9:259:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2022年1月27日9:15至2022年1月27日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼 B座 822 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长安丰收
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大
会的股东及股东授权委托代表共30名，代表股份569199742股，占公司总股本的33.80%。其中通过网络投票参与的股东共28名，占上市公司总股份的2.7336％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
审议通过《关于公司计提预计负债的议案》
表决结果：同意568238842股，反对949100股，弃权11800股，同意股数占出席会议有效表决权的99.83%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意63196498股，反对949100股，弃权11800股，同意股数占出席会议有效表决权的98.50%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派兰永
超、周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见2022年1月11日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司9届23次董事会和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件
《法律意见书》特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日