键凯科技:第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2022-003
北京键凯科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知已于2022年1月19日通过通讯方式送达。会议于2022年1月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：公司2020年年度权益分派已于2021年5月24日实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划的授予
价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由41.18元/股调整为40.751元/股。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司于2022年1月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。（二）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》监事会对公司2021年限制性股票激励计划设定的预留授予激励对象获授限制性股
票的条件是否成就进行核查，认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的预留授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意以2022年1月28日为预留授予日，授予价格为40.751元/股，向19名激励对象授予24万股限制性股票。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司于2022年1月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
（三）审议并通过《关于制定的议案》
《反舞弊管理制度》的建立，有利于形成有效的反舞弊机制，及时发现和处理舞弊行为，及时防范因舞弊行为导致的内部控制措施的失效。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》公司使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司进行增资实施募投项目，是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，相关内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资5000万元用于募投项目实施。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司于2022年1月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司监事会
2022年1月29日