富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十六次会议决议公告

股票简称：富瑞特装股票代码：300228公告编号：2022-008
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2022年1月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》
公司于2021年6月23日实施完成了2020年度权益分派，即以公司总股本
575406349股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），根
据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规
定及公司2021年第一次临时股东大会授权，公司对本激励计划首次及预留授予价格进行调整。本次调整后，本激励计划首次及预留授予价格由4.53元/股调整为4.52元/股。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
公司董事长黄锋先生、副董事长李欣先生、董事姜琰先生是本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定以及公司2021
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年1月27日为预留授予日，授予28名预留授予激励对象350万股限制性股票，授予价格为4.52元/股。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于向
2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
公司董事姜琰先生是本激励计划的预留授予激励对象，董事长黄锋先生为其关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
1、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）向
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）申请的授
信额度人民币2000万元已到期，由公司提供连带责任担保。
现长隆装备拟继续向张家港农商行申请授信额度人民币2000万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
2、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）拟共同向华夏银行股份
有限公司张家港支行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度总计人民币12000万元，期限一年。其中富瑞深冷向华夏银行申请6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知议案》
公司定于2022年2月16日召开2022年第二次临时股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022年1月27日