浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

证券代码：688656证券简称：浩欧博公告编号：2022-007
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月30日
召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同
意聘任孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士担任公司副总经理，任期均为第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士（候选人简历详见附件）符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任岗位的工作。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。
经审阅公司副总经理候选人孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士的简历，了解上述人员的教育背景、工作履历等情况，公司独立董事认为：孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士具备担任相应职务的专业素质和工作能力，具备与其行使职权相适宜的任职条件，符合任职资格，未发现有《公司法》规定或中国证监会、上海证券交易所等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次董事会聘任孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。综上，公司独立董事一致同意董事会聘任孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2022年2月8日附件：
孙若亮先生简历
孙若亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，拥有山东大学临床医学学士学位和清华大学工商管理硕士学位，曾任航天医学工程研究所研实员、北京海奥万信生物技术有限公司销售主管、北京海奥基业生物技术有限公司大区经理
2013年10月至今历任公司销售总监、销售高级副总裁、分公司总经理。孙若亮先
生通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）间接持
有公司0.3925%股份，苏州外润持有公司7730657.00股份，占公司总股本的12.26%，孙若亮先生持有苏州外润出资份额的3.20%。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
黄晓华女士简历
黄晓华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，拥有武汉大学生物化学学士学位和清华大学制药工程硕士学位。先后任职于深圳卫武光明生物制品有限公司质量主管、赛默飞（Thermo Fisher）及北京博晖创新生物技术集团股份有限
公司生产、质量负责人。2021年6月-12月担任江苏浩欧博生物医药股份有限公司质量及项目管理副总裁，2021年12月担任江苏浩欧博生物医药股份有限公司供应链副总裁。黄晓华女士不直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
孙国敬女士简历
孙国敬女士，中国国籍，美国永久居留权。1972年出生，拥有河南大学生物学学士学位和军事医学科学院分子生物学硕士、博士学位，后在美国乔治亚州立大学从事博士后研究。先后任职于：军事医学科学院助理研究员、北京九强生物技术股份有限公司技术总监、美国 Advion Inc 生物实验室主任 。2020 年 11 月至今担任江苏浩欧博生物医药股份有限公司研发副总裁。孙国敬女士不直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。