台基股份:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300046证券简称：台基股份公告编号：2022-002
湖北台基半导体股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2022年
1月28日将召开第五届监事会第六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本
次会议于2022年2月7日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》经审核，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的
激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司
2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
3、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定。
1第五届监事会第六次会议决议公告综上，公司监事会认为本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。公司监事会同意本次激励计划的首次授予日为2022年2月7日，并同意向符合条件的81名激励对象首次授予230.40万股限制性股票，其中第一类限制性股票64.00万股，第二类限制性股票166.40万股。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司监事会
二〇二二年二月七日
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