埃夫特:埃夫特2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688165证券简称：埃夫特公告编号：2022-006
埃夫特智能装备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年2月9日
（二）股东大会召开的地点：芜湖市鸠江区万春东路96号埃夫特会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量220306850
普通股股东所持有表决权数量220306850
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.2222例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.2222
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事姚成翔因工作原因请假未出席本次会议；
3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22028925099.9920176000.008000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
1关于补选公司279699.9371176000.062900.0000
第二届董事会7200非独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王文豪、顾侃
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022年2月10日