中利集团:第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告

中利集团
证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2022-011
江苏中利集团股份有限公司
第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2022年2月7日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2022年2月9日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会2022年第一次临时会议。会议于
2022年2月9日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议
由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让全资子公司控股权的议案》；
根据公司2021年整体发展规划中调整部分光缆、电缆板块的经营模式，使公司集中财力发展光伏板块的战略目标，本次公司和广东中德电缆有限公司分别先后与东莞市鸿顺企业管理发展有限公司、苏州创元投资发展（集团）有限公司
签署了《股权转让协议》。协议约定公司先向东莞鸿顺转让其持有的广东中德2%的股权，股权转让价款为1318万元；再向创元集团转让其持有的广东中德60%的股权，股权转让价款为39540万元。本次交易完成后，公司将持有广东中德
38%的股权，广东中德由全资子公司变为参股子公司。
具体详见2022年2月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2022年2月9日