泰和新材:第十届董事会第十四次会议决议公告

决议公告：2022-004
证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2022-004
烟台泰和新材料股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议（临时会议）于2022年2月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2022年1月29日以专人送达和电子邮件等方式发出。
会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：
1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于聘任非公开发行专项审计机构的议案》。
同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行专项审计机构。
《关于聘任非公开发行专项审计机构的公告》详见2022年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
针对聘任非公开发行专项审计机构事宜，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见，独立意见详见2022年2月10日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会批准。
2、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于更换选举董事的议案》。
同意提名李贺先生为公司第十届董事会董事候选人（相关简历见附件1），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。新任董事经股
1决议公告：2022-004
东大会选举就任后，孙朝辉先生将不再担任公司董事及战略委员会委员职务，战略委员会委员职务由新任董事接任。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，认为李贺先生具备担任公司董事的资格，其提名选举程序符合有关规定，同意董事会提名其为第十届董事会董事候选人。独立意见详见2022年2月10日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会批准。
3、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于设立蓬莱分公司的议案》。
根据公司发展需要，拟在蓬莱区北沟镇征地用于公司后续发展。为推进项目进展，同意公司在蓬莱设立分公司，负责推进公司新材料工业园建设，授权董事长会同经营层具体办理分公司注册登记相关事宜。
4、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》详见2022年2月10日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2022年2月10日
2决议公告：2022-004
附件1：董事候选人简历
李贺先生，中国籍，1979年7月出生，中共党员，本科学历，经济师。
2002年8月至2014年8月，历任海阳市二十里店镇团委副书记，海阳市碧城工
业区管委招商部副主任，烟台市国资委企业改革科副科长；2014年8月至2019年2月，任烟台市人民政府外派监事会专职监事；2019年2月至2021年8月，任烟台市审计局企业审计科、派出二科正科级干部；2021年8月至2021年12月，任烟台市审计局农业审计科科长；2022年1月至今，任烟台市轨道交通集团有限公司、烟台交运集团有限责任公司专职外部董事。李贺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其在公司控股股东国丰控股处任职，未持有本公司股份。
李贺先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监
会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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