广东鸿图:第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002101证券简称：广东鸿图公告编号：2022-10
广东鸿图科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
二十八次会议通知于2022年1月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2022年2月8日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于拟收购控股子公司四维尔丸井其他股东股权的议案》；
具体内容详见公司2022年2月10日刊登于巨潮资讯网的《关于拟收购控股子公司其他股东股权的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日