蓝盾股份:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300297证券简称：蓝盾股份公告编号：2022-010
蓝盾信息安全技术股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年2月9日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2022年1月27日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯亭竹女士召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；
公司拟聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师事务所”）具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会同意变更鹏盛会计师事务所为公司2021年度审计机构。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第五届董事
会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年2月25日（星期五）下午14:30在广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
2022年2月10日