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证券代码:300029 证券简称:*ST天龙 公告编号:2022-017
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2022年02月10日公司2022年第二次临时股东大会后发出的公司第五届监事会
第八次会议的通知,经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。公司监事会于
2022年02月10日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名,
实际参加会议监事3名,参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定,会议由监事王元康先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,一致通过如下决议:
审议通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》
同意选举王元康先生为第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止,王元康先生个人简历请见附件。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
2022年02月10日附件:王元康先生个人简历王元康,男,1986年生,中共党员,2010年10月至2020年5月,在上海浦东发展银行总行任职,2020年5月至2021年11月,在大有控股有限公司任职,2021年12月至今在天龙光电任职。
王元康先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 |
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