*ST海航:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600221、900945 证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B 公告编号：2022-014
海南航空控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年02月11日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数157
其中：A 股股东人数 157
境内上市外资股股东人数（B股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8211274309
其中：A 股股东持有股份总数 8211274309
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.7009
份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 24.7009
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，徐经长、张英、林泽明因紧急公务未能出席
本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司副总裁高建、公司
财务总监张鸿清列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司监事的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 8207030336 99.9483 2701773 0.0329 1542200 0.0188
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合820703033699.948327017730.032915422000.0188计：
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补公司董事的报告
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
2.01王英明819859578099.8455是
2.02刘强819823340299.8411是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
127896.785927012.046015421.1681
关于增补公司
10216773200
监事的报告
0
119390.3984----
2.01王英明6760
4
119090.1239----
2.02刘强0522
6
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：陈颖、张仲谋
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所陈颖、张仲谋律师出具法律意见书如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2022年2月12日