深赛格:第八届董事会第三十次临时会议决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2022-006
深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次临时会议于
2022年2月11日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年2月7日以电
子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会经书面表决，审议并通过了《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的公告》。
鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、方建宏、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权本事项已经公司2020年第四次临时股东大会授权公司董事会全权办理，无需再次提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《公司第八届董事会第三十次临时会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
第1页/共2页特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2022年2月12日
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