南都电源:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2022-015
浙江南都电源动力股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2022年2月11日（星期五）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月11日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2022年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共57人，代表公司有表决权的股份281560947股，占公司有表决权股份总数的32.5553%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人5人，所持股份193207634股，占公司有表决权总股份的22.3395%；参加网络投票的股东52人，所持股份
88353313股，占公司有表决权总股份的10.2158%。通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共52人，所持股份88353313股，占公司
有表决权总股份的10.2158%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于2022年度对子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意281308361股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9103%；反对250086股，占出席会议所有股东所持股份的0.0888%；弃权2500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意88100727股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7141%；反对250086股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2831%；弃权2500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0028%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》
表决结果为：同意281308661股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9104%；反对249786股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887%；弃权2500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意88101027股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7145%；反对249786股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2827%；弃权2500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0028%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、沈璐律师对本次股东大会现场会议进
行了见证，并出具法律意见书认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《浙江南都电源动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2．《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2022年2月11日