康众医疗:康众医疗2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688607证券简称：康众医疗公告编号：2022-007
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年2月11日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区李公堤三期 A17 号（十七号公馆一楼 V17厅）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量45963176
普通股股东所持有表决权数量45963176
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.1544例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.1544
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；2. 本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
3.本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张萍女士出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4588024399.8195829330.180500.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4588024399.8195829330.180500.00003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4588024399.8195829330.180500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司187799.560182930.439900.0000
及摘要的议案》2《关于公司187799.560182930.439900.0000
的议案》3《关于提请股187799.560182930.439900.0000东大会授权董01703事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案1、2、3属于特别表决议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2.本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会议案 1、2、3关联股东 JIANQIANG LIU（刘建强）、高鹏、苏州康诚企业管理咨询服务有限公司、宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）应回避表决，前述关联股东均未参加本次股东大会表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：慕景丽、马嘉毅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2022年2月12日