宝莱特:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2022—005
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第二十一次会议，会议通知于2022年2月8日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订的议案》经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3736 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）28723404 股。结
合考虑公司可转换公司债券（债券简称：宝莱转债，债券代码：123065）转股情况，截至2022年1月25日止，公司本次发行前的总股本为146091476股，注册资本为人民币146091476.00元；发行后的总股本为174814880股，注册资本为人民币174814880.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月 26 日出具的《关于公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）28723404 股后实收股本的验证报告》（大华验字[2022]000055号）。鉴于公司总股本和注册资本发生了上述变化，根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的《公司章程修订对照表》以及修订后的《公司章程》（2022年2月）。
根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2022—005债券代码：123065债券简称：宝莱转债（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过4.5亿元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过12个月。在上述额度范围内，分别授权总裁签署相关合同文件，财务负责人负责具体实施相关事宜，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）三、审议通过了《关于为控股子公司柯瑞迪提供担保的议案》
为保证公司控股子公司武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”）
生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意柯瑞迪在招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过1000万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，在额度内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理武汉柯瑞迪向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。具体审批额度及授信期限依据武汉柯瑞迪与银行机构最终协商后签署的合同确定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为控股子公司柯瑞迪提供担保的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2022—005债券代码：123065债券简称：宝莱转债特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2022年2月11日