众生药业:独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：002317公告编号：2022-012
广东众生药业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴清功先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年第一次临时股东大会中审议的关于公司2022年限制性股票计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性
发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
独立董事吴清功先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2022年第一次临时股东大会中审议的关于公司2022年限制性股票计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内
幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网
1证券代码：002317公告编号：2022-012站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。
征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
公司名称：广东众生药业股份有限公司
公司英文名称：Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd.公司股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：众生药业
证券代码：002317
法定代表人：陈永红
董事会秘书：李滔
联系地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
邮编：523325
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮件：zqb@zspcl.com
2、征集事项
由征集人针对公司2022年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体
股东征集投票权：
（1）审议《关于及其摘要的议案》；
（2）审议《关于的议案》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2证券代码：002317公告编号：2022-012
三、本次股东大会基本情况关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2022年2月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴清功先生，基本情况如下：
吴清功先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年7月出生，硕士学历。
曾任北京和君咨询有限公司合伙人、医疗医药事业部总经理，昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人、副总裁，北京晋商联盟投资管理有限公司高级合伙人、执行总裁，深圳诺康医疗设备股份有限公司董事，昆吾九鼎（北京）医药投资管理有限公司监事，北京泱深生物信息技术有限公司监事，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事。
现任中国医药企业管理协会副会长，中国医疗健康投资50人论坛理事，北方工业大学教育基金理事，新毅投资基金管理（北京）有限公司联席总裁，青岛颐悦投资管理有限公司董事长，北京新毅颐悦生物科技有限公司董事，迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事，广东众生药业股份有限公司独立董事。
吴清功先生未持有公司股份。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作
为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
4、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程等的规定。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，参加了公司于2022年2月11日召开的第七届董事
3证券代码：002317公告编号：2022-012会第十六次会议，并且对《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截至2022年2月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、征集时间：2022年2月23日至2月24日（工作日上午9:00-下午17:00）。
3、征集方式：采用公开方式在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：
*现行有效的法人营业执照复印件；
*法定代表人身份证复印件；
*授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；
（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：
*股东本人身份证复印件；
*股东账户卡复印件；
*股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同
4证券代码：002317公告编号：2022-012
时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指
定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：广东众生药业股份有限公司证券部
联系地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
邮编：523325
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足以下条件的授权委托将被
确认为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
5证券代码：002317公告编号：2022-012
（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：吴清功
2022年2月11日
6证券代码：002317公告编号：2022-012
附件：
广东众生药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东众生药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《广东众生药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东众生药业股份有限公司独立董事吴清功先生作为本人/本公司的代理人出席广东众生药业股份有限公司2022年第一
次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
提案表决意见提案名称编码同意反对弃权《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相议案3关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为其授权委托无效。
7证券代码：002317公告编号：2022-012
授权委托书复印有效：单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司2022年第一次临时股东大会结束。
8