ST红太阳:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2022－019
南京红太阳股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月10日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长杨春华女士
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表有表决
权股份200031794股，占公司有表决权股份总数580772873股的34.4423%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、
1高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共20人，代表有表决权股份35007763股，占公司有表决权股份总数580772873股的6.0278%。具体如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表3人，代表有表
决权股份193869194股，占公司有表决权股份总数580772873股的
33.3812%；
（2）通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份6162600股，占公司有表决权股份总数580772873股的1.0611%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏
益友天元律师事务所指派卜浩律师、马雅清律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了公司2022年第一次临时股东大会通知中已列明的所有提案，具体表决情况如下：
1、逐项审议并通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。
本提案采用累积投票方式表决。会议以累积投票的方式，选举杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王金山先生、王文
魁先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
1.01选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为198744804股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3566%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33720773股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的96.3237%。杨秀先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.02选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事
2表决结果：获得的选举票为198708503股，占出席本次股东大
会股东所持有表决权股份总数的99.3385%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33684472股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的96.2200%。杨春华女士当选为
第九届董事会非独立董事。
1.03选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为198708905股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3387%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33685474股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的96.2229%。赵富明先生当选为
第九届董事会非独立董事。
1.04选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为198708506股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3385%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33684475股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的96.2200%。卢玉刚先生当选为
第九届董事会非独立董事。
1.05选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为198708504股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3385%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33685474股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的96.2229%。王金山先生当选为
第九届董事会非独立董事。
1.06选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为198708504股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3385%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33684473股，占出席本次股东大会
3的中小股东所持有表决权股份总数的96.2200%。王文魁先生当选为
第九届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
本提案以累积投票的方式表决。会议以累积投票的方式，选举冯丽艳女士、吴学民先生、严震先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
2.01选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票为198734301股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3514%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票28845163股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的82.3965%。冯丽艳女士当选为
第九届董事会独立董事。
2.02选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票为198708501股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3385%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33684470股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的96.2200%。吴学民先生当选为
第九届董事会独立董事。
2.03选举严震先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票为198709500股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3390%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33685469股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的96.2229%。严震先生当选为第九届董事会独立董事。
3、逐项审议并通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
本提案采用累积投票方式表决。会议以累积投票的方式，选举杨晓生先生、吴焘先生、陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监
4事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果
如下：
3.01选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票为198748499股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3585%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33724468股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的96.3343%。杨晓生先生当选为
第九届监事会非职工代表监事。
3.02选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票为198703500股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3360%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33679469股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的96.2057%。吴焘先生当选为第九届监事会非职工代表监事。
3.03选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票为198703501股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.3360%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票33679470股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的96.2057%。陈洪龙先生当选为
第九届监事会非职工代表监事。
上述非职工代表监事杨晓生先生、吴焘先生、陈洪龙先生，与经公司工会委员会通过职工代表大会直接选举产生的职工代表监事方
红新先生、夏小云先生共同组成公司第九届监事会。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏益友天元律师事务所卜浩律师、马雅清律师
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关
5事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关
法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、江苏益友天元律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
2022年2月10日
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