民生控股:第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2022－03
民生控股股份有限公司
第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第十届董事会第十二次（临时）会议于
2022年2月11日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月28日以书面方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了《关于美元债转让相关事宜的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
董事会同意将持有的泛海控股股份有限公司境外附属公司泛海
控股国际发展第三有限公司发行的美元债372万份（面值372万美元）向香港市场之独立第三方转让，转让价格不低于票面价值的78%（含
78%），具体事宜授权公司管理层负责实施。
本次交易无需提交股东大会审议。
公司将按照董事会的授权，尽快开展美元债转让相关事宜，最终能否征集到受让方及最终转让价格尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日