佳华科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688051证券简称：佳华科技公告编号：2022-006
罗克佳华科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年2月14日
（二）股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量53867028
普通股股东所持有表决权数量53867028
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
69.6550比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
69.6550
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄志龙先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股5371402899.71601530000.284000.0000
2、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股5371402899.71601530000.284000.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、杨怡婷
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2022年2月15日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。