亿利洁能:亿利洁能 第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2022-007
债券代码：163399债券简称：20亿利01
债券代码：163692债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日在北京市朝阳区亿利生态广场1号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董
事会第二十四次会议。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任侯菁慧女士为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期相同。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见。
上述具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《亿利洁能关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-008）。
特此公告亿利洁能股份有限公司董事会
2022年2月15日