永清环保:第五届董事会2022年第二次临时会议决议公告

证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2022-010
永清环保股份有限公司
第五届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月10日向全
体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会2022年第二次临时会
议的通知，会议于2022年2月14日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《永清环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告永清环保股份有限公司董事会
2022年2月15日