唐德影视:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300426证券简称：唐德影视公告编号：2022-018
浙江唐德影视股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2022年2月14日（星期一）下午14:30在北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2022年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日9:15至9:25，9:30至11:30，
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月14日9:15至15:00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表公司有表决权的股
份144479506股，占公司有表决权股份总数的34.8335%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数8
所持有表决权的股份总数（股）144420006
占公司有表决权股份总数的比例（%）34.8192通过网络投票出席会议股东人数2
1所持有表决权的股份总数（股）59500
占公司有表决权股份总数的比例（%）0.0143
如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。
（三）本次股东大会由董事会召集，董事长许东良先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司全体董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。北京市竞天公诚律
师事务所李梦律师、赵晓娟律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果提票数案是否通提案名称编同意反对弃权回避过码非累积投票议案《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通144479506
1.00000是
合伙）为公司审计机构的(100%)议案》《关于接受控股股东担
24879506
2.00保并向其提供反担保暨00119600000是
(100%)关联交易的议案》
注：议案2.00的关联方浙江易通传媒投资有限公司直接持有公司20945950股股份，占公司总股本的5.05%，并通过表决权委托的方式合计持有公司119600000股股份的表决权，占公司全部股份表决权的28.84%，为公司的控股股东，回避表决。
（二）中小投资者投票情况
2本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共4位，代表公司有表决权的股份7883670股，占公司有表决权股份总数的1.9007%。中小投资者投票具体情况如下：
提票数案提案名称编同意反对弃权回避码非累积投票议案《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通7883670
1.00000
合伙）为公司审计机构的(100%)议案》《关于接受控股股东担保
7883670
2.00并向其提供反担保暨关联000
(100%)交易的议案》
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于2022年1月25日和2022年1月 28 日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李梦律师、赵晓娟律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；
出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书；
33、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零二二年二月十四日
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