亿利洁能:亿利洁能 独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

亿利洁能股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2022年2月14日召开的第八届董
事会第二十四次会议。我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对本次
会议审议的相关事项进行了认真了解和审慎查验，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司总经理的议案》经审查，候选人侯菁慧女士的教育背景、专业知识、工作经验等符合任职公司高级管理人员的资格要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况；公司聘任总经理的提名、
审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效。
二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》经审查，候选人张艳梅女士的教育背景、专业知识、工作经验等符合任职公司董事会秘书的资格要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事会秘书的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况；公司聘任董事会秘书的提名、
审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效。
亿利洁能股份有限公司独立董事
章良忠、王进、李星国
2022年2月14日