唐德影视:唐德影视2022年第一次临时股东大会的法律意见书

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关于浙江唐德影视股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江唐德影视股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江唐德影视股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于2022年2月14日下午14:30时在北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开的2022年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第二十二次会议决议、第四届董事会二十三次会
议决议、第四届监事会第二十三次会议决议、第四届监事会二十四次会议决议以
及根据上述决议内容刊登的公告、独立董事意见、本次股东大会的通知、本次股
东大会增加临时提案的补充通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同
1意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之
法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第四届董事会第二十二次会议于2022年1月24日审议通过了召开本次
股东大会的议案，并于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上刊登了《浙江唐德影视股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的公告。上述公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的方式、日期、时间和地点、网络投
票的系统和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记事项及其他事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。2022年1月28日，公司董事会收到公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下称“浙江易通”）提交的《关于浙江唐德影视股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司第四届董事会第二十三次会议于2022年1月28日审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司于 2022年 1月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上刊登了《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。
本次股东大会共审议2项议案，为《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》及《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。上述议案已经分别于2022年1月25日及2022年1月28日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
2二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表7名（代表8名股东），代表股份
144420006股，占公司有表决权股份总数的34.8192%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表2名，代表股份59500股，占公司有表决权股份总数的0.0143%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加本次股东大会表决的中小投资者股东
出席本次股东大会并进行表决的中小投资者股东代表4名，代表有表决权的股份数为7883670股，占公司有表决权股份总数的1.9007%。
3、出席及列席本次股东大会的其他人员经验证，公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会的召集人资格本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式。股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为2022年2月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00；股东通过互联网投票系统参加网络投票的具体时间为2022年2月
314日9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东大会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
议案1《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过，其中出席本次会议的中小股东所持7883670股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；
议案2《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》为普
通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过，关联股东已回避表决，其中出席本次会议的中小股东所持7883670股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。
（以下无正文）4（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
李梦
经办律师（签字）：
赵晓娟
二〇二二年二月十四日
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