航天发展:第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：000547证券简称：航天发展公告编号：2022-002
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议于2022年2月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年2月8日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的各专门委员会的人员组成进行调整。调整后各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：
主任委员（召集人）：张兆勇
成员：王文海、胡庆荣、张长革、李轶涛、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理
2、审计委员会：
主任委员（召集人）：杨松令
成员：张兆勇、胡庆荣、胡俞越、叶树理
3、提名委员会：
主任委员（召集人）：叶树理
成员：胡庆荣、张长革、胡俞越、杨松令
4、薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：胡俞越
成员：李轶涛、章高路、杨松令、叶树理以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。航天工业发展股份有限公司董事会
2022年2月15日
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