鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-005
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月15日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第九届董事会第八次会议。会议通知于2022年2月11日以电子形式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于变更部分非独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更部分非独立董事的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于改聘部分高级管理人员的议案》；
因工作调整，公司总经理王臻女士不再担任总经理职务；公司副总经理张奕龄先生不再担任副总经理职务。王臻女士、张奕龄先生在担任公司高级管理人员期间均勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展做出了巨大贡献，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献深表感谢！
根据《公司法》和公司章程规定，经董事长王臻女士提名，提名委员会同意，
公司拟聘任张磊先生（简历后附）担任公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于调整董事会提名委员会成员的议案》；
1因董事会部分董事调整的原因，提名委员会成员需要进行相应调整，其他委员会成员不变。具体调整如下：
提名委员会：（3人）
卢淑琼（主任委员）史哲鲁卫东（简历后附）
在股东大会选举通过鲁卫东先生担任董事之前，由赵魁先生继续履行相应职责。
（四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022年2月16日
2附件：
1、张磊先生简历：
张磊，男，汉族，1975年出生，中共党员，大学本科学历，现任公司品牌事业部副总经理，曾任内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销商管理部部长、营销总监。
张磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份
65900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、鲁卫东先生简历：
鲁卫东，男，汉族，1965年出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司党委书记，下属子公司电冶集团党委书记兼化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理，电冶集团下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁。
鲁卫东先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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