ST天润:关于聘任2021年度审计机构的公告

证券代码：002113 证券简称：ST 天润 公告编号：2022-008
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于聘任2021年度审计机构的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：湖南容信会计师事务所（普通合伙）（以下简称“湖南容信事务所”）；原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）。
2.变更会计师事务所的简要原因：由于前任会计师事务所审计团队加入拟
变更的会计师事务所，为了保证审计的延续性，拟变更本年度财务报表的审计机构。
3.上年度审计意见类型：持续经营存在重大不确定性的保留意见审计报告。
4.本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）
于2022年2月14日召开了十二届董事会十二次会议，第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，公司拟聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度年审会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与湖南容信事务所和签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：湖南容信会计师事务所（普通合伙）
成立日期：2020年6月3日
组织形式：普通合伙
注册地址：湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路 589 号开福万达广场 B
1区商业综合体（含写字楼）23013房
首席合伙人：周红宇
2021年度末合伙人数量：2人
2021年度末注册会计师人数：3人
2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2人
2021年度末员工人数：12人
2021年收入总额（未经审计）：337万元
2021年审计业务收入（未经审计）：219万元
2021年证券业务收入（未经审计）：0万元
上年度上市公司审计客户家数：0家
上年度上市公司审计收费：0万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元
职业保险累计赔偿限额：500万元职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
3.诚信记录
湖南容信会计师事务所（普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0人次、监督管理措施0人次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：周红宇
中国注册会计师，1999年开始从事审计工作、2000年成为注册会计师、2020年开始在湖南容信会计师事务所（普通合伙）执业，2001年开始从事上市公司审计业务，近三年签署上市公司审计报告7份。
（2）签字注册会计师：葛雅捷
中国注册会计师，2006开始从事审计工作，2009年8月成为执业注册会计
2师，2021年7月开始在湖南容信会计师事务所（普通合伙）执业。
（3）项目质量控制复核人：王卫华
1992年开始从事审计工作，1994年成为注册会计师。2021年开始负责湖
南容信会计师事务所（普通合伙）的质量复核工作，具备相应的专业胜任能力。
近三年签署上市公司审计报告9份。
2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的湖南容信会计师事务所（普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计
师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费及定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审
计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2021年度的审计费用。本年度审计费在120万/年-160万/年之间，上年度审计费168万。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：7年上年度审计意见类型：持续经营存在重大不确定性的保留意见审计报告。
中审华在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，在此，公司对中审华表示衷心感谢。
公司不存在已委托中审华开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
3由于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为了保证审计
的延续性，拟变更本年度财务报表的审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换年审会计师事务所事项与前任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计标准1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对湖南容信会计师事务所（普通合伙）进行了审查，在查阅了湖南容信事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，并本着勤勉尽责的原则对湖南容信事务所执业情况进行了充分的了解，对其业务经验、独立性和诚信状态等方面均表示满意。公司董事会审计委员会认为湖南容信事务所能够满足公司2021年度审计要求，同意向董事会提议聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可情况经核查，湖南容信会计师事务所（普通合伙）已经完成从事证券服务业务的备案工作，由于原负责本公司审计业务的团队已加入湖南容信事务所，原审计团队对公司情况比较了解，具备为上市公司提供服务的经验、能力及足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。为保证公司审计工作的顺利进行，保护公司及股东利益，我们同意聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构；同意将本议案提交至公司第十二届董事会
第十二次临时会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
湖南容信会计师事务所（普通合伙）已经完成从事证券服务业务的备案工作，由于原负责本公司审计业务的团队已加入湖南容信事务所，原审计团队对公司情况比较了解，具备为上市公司提供服务的经验、能力，能够满足公司所需的财务
4审计工作要求，本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不
会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次聘任程序合法合规，符合《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定。我们一致同意聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并同意在董事会审议通过后将本议案提请公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议和表决情况
公司第十二届董事会十二次会议和第十届监事会第九次会议以全票同意审
议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会十二次会议决议；
2、独立董事关于第十二届董事会十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第十二届董事会十二次会议相关事项发表的独立意见；
4、公司第十届监事会第九次会议决议；
5、审计委员会决议；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
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