ST天润:第十二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002113 证券简称：ST 天润 公告编号：2022-010
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）
第十二届董事会第十二次会议于2022年2月14日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知和资料已于2022年2月11日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长江峰先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构。详细内容见公司于2022年2月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。
公司独立董事对聘任公司2021年度财务审计机构发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第十二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
刊登于 2022 年 2月 16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年
第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
备查文件：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日