日科化学:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2022-018
山东日科化学股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022年2月16日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日上午09:15-09:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月16上
午9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长蒋荀先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共20名，合计持有股份191743840股，占公司股份总数的40.7261%。其中，出席现场会议的股东6人，合计持有股份188539223股，占公司股份总数的40.0455%；通过网络投票的股东14人，合计持有股份3204617股，占公司股份总数的0.6807%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共17人，合计
持有股份7355993股，占公司股份总数的1.5624%。“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举蒋荀先生、徐鹏先生、赵东日先生为公司第五届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
（1）选举徐鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意192007042股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.1373%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7619195股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的103.5781%。
（2）选举蒋荀先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意191478022股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8614%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7090175股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的96.3864%。
（3）选举赵东日先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意190958322股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5903%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6570475股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的89.3214%。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举朱明江先生、冯圣玉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
（1）选举朱明江先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意192006342股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.1369%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7618495股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的103.5685%。
（2）选举冯圣玉先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意190958926股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5906%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6571079股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的89.3296%。
3、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举岳继霞女士、徐美铭女士担任第五届监事会非职
工代表监事，与职工代表监刘孝阳先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
（1）选举岳继霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意192006947股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.1372%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7619100股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的103.5768%。
（2）选举徐美铭女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意190958927股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5906%。
其中，中小投资者表决情况为：同意6571080股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的89.3296%。
4、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意191611940股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9312%；反对131900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0688%；弃权
0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意7224093股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.2069%；反对131900股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.7931%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股
东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日