大华股份:关于调整产业基金相关事项暨关联交易的公告

证券代码：002236证券简称：大华股份公告编号：2022-003
浙江大华技术股份有限公司
关于调整产业基金相关事项暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“大华股份”）于2021年6月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与华晏资本（杭州）私募基金管理有限公司、陈爱玲、吴军、朱江明、张兴明、吴坚、许志成、朱建堂、刘明、徐
巧芬、江小来、陈建峰等共19位自然人共同设立舟山华晏创玺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华晏投资基金”）。基金总规模15010万元人民币，公司以货币资金出资5000万元人民币，出资比例33.32%。具体内容详见公司于2021年6月30日披露的《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-085）。
2021年8月，华晏投资基金在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，
取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2021年8月7日披露的《关于与关联方共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2021-100）。
2022年2月16日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整产业基金相关事项暨关联交易的议案》，关联董事傅利泉、陈爱玲、吴军、张兴明回避表决，独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
同意华晏投资基金认缴出资额由15010万元增加至25801万元，其中原有部分合伙人增加出资，新增四名有限合伙人。公司本次未新增出资，变更完成后，公司出资比例为19.38%。
新增合伙人与原合伙人重新签订了《舟山华晏创玺股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及相关文件，合伙协议主要条款未发生变更。
本次关联交易无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新增合伙人的基本情况
1、舟山华晏创星创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330900MA7FTKPG60
企业性质：有限合伙企业
成立日期：2021年12月30日
出资额：4891万元
执行事务合伙人：华晏资本（杭州）私募基金管理有限公司
主要经营场所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税
区企业服务中心305-31133室
经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
合伙人信息：华晏资本（杭州）私募基金管理有限公司是舟山华晏创星创业
投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，宋卯元、王飞、杨斌、周灵等共35人是舟山华晏创星创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
经营状况：尚未开展经营活动（新设立）。
华晏资本（杭州）私募基金管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行私募基金
管理人登记程序，登记编号为：P1072034。
关联关系说明：舟山华晏创星创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙合
伙人华晏资本（杭州）私募基金管理有限公司的实际控制人为陈爱玲，由于陈爱玲系公司关联自然人，舟山华晏创星创业投资合伙企业（有限合伙）与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
2、宋轲先生，中国国籍，1978年出生，硕士研究生学历。现任公司高级副
总裁、流程 IT 中心总经理，为公司关联自然人。
3、郑洁萍女士，中国国籍，1979年出生，本科学历。现任公司监事、人力
资源中心副总经理、人力资源中心组织管理与薪酬绩效部总监，为公司关联自然人。
4、自然人周国栋为中国国籍，与公司不存在关联关系。
5、经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，上述新增合伙人不是失信被执行人。
三、增加出资的原有部分合伙人基本情况
1、陈爱玲女士，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，1967年出生，大学本科学历。现任公司董事，为公司关联自然人。
2、吴军先生，中国国籍，1972年出生，大学本科学历，工程师。现任公司
副董事长、浙江大华系统工程有限公司执行董事，为公司关联自然人。
3、自然人王恒、陈鸿武、邓志吉、杨建军、吴江忠为中国国籍，与公司不存在关联关系。
4、经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，上述合伙人不是失信被执行人。
四、本次调整后产业基金的基本情况
1.基金名称：舟山华晏创玺股权投资合伙企业（有限合伙）
2.基金规模：25801万元
3.组织形式：有限合伙企业
4.成立日期：2021年7月2日
5.注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税
区企业服务中心305-31118室
6.出资方式：货币
7.基金管理人：华晏资本（杭州）私募基金管理有限公司
8.变更前后各合伙人信息：
变更前变更后出资序号名称类型认缴出资额出资认缴出资出资方式（万元）比例额（万元）比例
华晏资本（杭州）私募基金
1普通合伙人货币100.07%100.04%
管理有限公司
2浙江大华技术股份有限公司有限合伙人货币500033.32%500019.38%
3陈爱玲有限合伙人货币15009.99%490018.99%4吴军有限合伙人货币10006.66%20007.75%
5朱江明有限合伙人货币10006.66%10003.88%
6陈建峰有限合伙人货币10006.66%10003.88%
7张兴明有限合伙人货币10006.66%10003.88%
8吴坚有限合伙人货币8005.33%8003.10%
9许志成有限合伙人货币5003.33%5001.94%
10朱建堂有限合伙人货币5003.33%5001.94%
11刘明有限合伙人货币5003.33%5001.94%
12王恒有限合伙人货币5003.33%6002.33%
13周晓有限合伙人货币5003.33%5001.94%
14陈国强有限合伙人货币2001.33%2000.77%
15徐巧芬有限合伙人货币2001.33%2000.77%
16江小来有限合伙人货币2001.33%2000.77%
17陈鸿武有限合伙人货币2001.33%5001.94%
18邓志吉有限合伙人货币1000.67%2000.77%
19杨建军有限合伙人货币1000.67%4001.55%
20毛建群有限合伙人货币1000.67%1000.39%
21吴江忠有限合伙人货币1000.67%2000.77%
舟山华晏创星创业投资合伙
22有限合伙人货币--489118.96%企业（有限合伙）
23宋轲有限合伙人货币--3001.16%
24周国栋有限合伙人货币--2000.77%
25郑洁萍有限合伙人货币--1000.39%
合计15010100%25801100.00%
9.出资进度：各合伙人对华晏投资基金的实缴出资进度具体根据合伙协议的约定实施。
10.存续期限：合伙企业的存续期限为七年，自首次交割日起算。合伙企业
的存续期限，由执行事务合伙人单独决定可延长两年。合伙企业从全部投资项目退出后，执行事务合伙人有权根据合伙企业的投资运营情况自主决定提前解散合伙企业，各有限合伙人应给予积极配合，完成提前解散相应程序。
11.经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
12.投资方向：紧密围绕上市公司产业链上下游，从事以协助上市公司获取
技术、原料或渠道为目的的产业投资；或以收购整合为目的的并购投资，投资重点是在相关产业中具有核心竞争力、具备高成长性或较强增长潜质和良好发展前景的优秀企业或项目。
合伙企业所投资项目均应符合上市公司主营业务及其产业链上下游领域或上市公司战略发展方向，不得投资不符合上市公司及其产业链上下游领域或上市公司战略发展方向的项目。
13.会计核算方式：根据《会计法》、《证券投资基金法》、《企业会计准则》制定和实施股权投资基金会计核算制度。
14.项目退出方式：合伙企业投资项目退出方式，包括但不限于在境内外证
券交易所上市退出、转让及其他合理退出方式。
合伙企业投资退出时，如投资企业与上市公司有产业协同效应且符合其战略布局方向的，上市公司同等条件下享有优先购买权。
五、本次关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易为交易各方本着平等互利的原则，各方均以货币形式出资，本次交易按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、本次调整对上市公司的影响本次产业基金新增有限合伙人、部分合伙人增加出资并重新签订《合伙协议》，有利于增加产业基金的资金实力，进一步推进产业基金在产业链上下游及延伸产业的战略布局，符合基金未来发展需要。公司作为有限合伙人出资额、出资方式不变，本次调整完成后，公司持有产业基金股权比例由33.32%降至
19.38%，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不构成同业竞争，不
存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022年1月1日至本公告披露日，公司及公司控股子公司与关联人舟山华
晏创星创业投资合伙企业（有限合伙）（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额2203.49万元（不含本次关联交易）。
2022年1月1日至本公告披露日，除本次交易外，公司及公司控股子公司
与关联人陈爱玲、吴军、宋轲、郑洁萍未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见（一）独立董事事前认可意见
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，本次交易各方的相关出资比例严格依照《公司法》等法规的规定，遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。
（二）独立董事发表的独立意见
本次调整产业基金规模、新增有限合伙人、部分合伙人增加出资，未发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。我们同意本次关联交易。
九、风险提示
1.产业基金所投资的项目周期较长，投资过程中可能将受到宏观经济、行
业政策、标的公司经营状况等多种因素影响，所投项目存在不同程度风险，可能导致投资回报期较长，流动性较低、整体收益水平无法实现预期效益等风险。
2.公司将随时关注产业基金的后续进展，严格按照有关法律法规的规定和
要求履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
十、备查文件
1.第七届董事会二十六次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见；
3.《合伙协议》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2022年2月17日