天虹股份:第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002419证券简称：天虹股份公告编号：2022-011
天虹数科商业股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会
议于2022年2月16日以通讯形式召开，会议通知已于2022年2月11日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于修订的议案》
公司股份回购方案已于2022年1月31日实施完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份31452250股，本次回购的股份依法予以注销并减少注册资本。同意对《公司章程》修订如下：
修订前内容修订后内容
第六条公司注册资本为人民币
第六条公司注册资本为人民币
1200300000元。1168847750元。
第二十一条公司股份总数为第二十一条公司股份总数为
1200300000股，全部为普通股。1168847750股，全部为普通股。
其他条款内容不变。
1公司2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会根据实际回购的情况，
对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，办理工商登记备案，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
根据公司战略发展需求，同意成立“战略商品与 KA市场部”。本次内部管理机构调整后的情况如下：
股东大会战略委员会党建与企业文化部监事会提名委员会行政管理与法律事务部董事会审计委员会纪检审计部薪酬与考核委员会人力资源部执委会学习与发展中心财务部资本运营部数字战略与营运部超华华华北成物资灵天江湖东华市南南南京都君流产智虹工程部西南南东事一二三公公尚中经数金区区区区业心营科体验设计部区区区司司融部中战略招商部心
战略商品与KA市场部
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第四十次会议决议特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二二年二月十七日
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