富临运业:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002357证券简称：富临运业公告编号：2022-003
四川富临运业集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于2022年2月18日上午10:30以通讯表决方式召开，会议通知于2022年
2月17日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
因经营业务发展需要，公司全资子公司四川富临汽车租赁有限公司、四川富临运业集团江油运输有限公司、眉山富临运业有限公司、四川富临运业集团蓬溪运输有限公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过2000万元贷款，贷款期限1年，贷款利率以银行贷款合同为准，公司为此次贷款提供合计不超过2000万元连带责任保证担保；同时，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司因经营业务发展需要，拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，公司为其在一定期间内（以担保协议约定为准）开展的融资租赁（售后回租）业务在3000万元的最高债权额度内提供连带责任保证担保。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。
（二）审议通过《关于修订的议案》
根据公司业务拓展需要，结合市场监督管理局规范营业执照经营范围科目名称的最新要求，公司经营范围由原有17项科目变更为30项科目，其中新增“道路货物运输、低温仓储、机动车充电销售”等科目，故同步修订《公司章程》中公司经营范围相关内容。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司披露于巨潮资讯网的《修订对照表》、《公司章程》
（2022年2月修订）。
（三）审议通过《关于全资子公司设立合资公司的议案》
为积极开拓物流细分市场，寻求与公司现有业务协同发展机遇，经审议，同意公司全资子公司四川彤熙商贸有限公司（以下简称“彤熙商贸”）以自有资金
与成都三淞科技有限公司（以下简称“三淞公司”）、成都立可达物流有限公司（以下简称“立可达物流”）投资设立合资公司，注册资本拟定为2000万元，其中彤熙商贸持股60%、三淞公司持股30%、立可达物流持股10%。该司经营范围主要包括普通货物运输、罐式运输、货运代理等，具体以工商登记机关核定为准。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》经审议，同意于2022年3月8日（星期二）14:30在公司五楼会议室召开2022
年第一次临时股东大会。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
股东大会通知详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。
三、备查文件
1．第六届董事会第四次会议决议特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日