梅安森:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300275证券简称：梅安森公告编号：2022-018
重庆梅安森科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开的
2022年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会股东代表监事。公司第五
届监事会第一次会议于同日下午17:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于当日以书面形式发出。会议参与表决监事三人，实际参与表决监事三人，会议由谢兴智先生召集和主持，董事会秘书冉华周列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经监事会审议，选举谢兴智先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
谢兴智先生的简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司监事会
2022年2月18日
-1-附件：
重庆梅安森科技股份有限公司
第五届监事会主席简历谢兴智，男，1965年7月出生，本科，高级工程师。1985年7月，毕业于重庆大学无线电系。曾在重庆煤矿安全仪器厂、重庆中煤安泰机电设备有限公司任职；2006年1月进入本公司，先后担任公司销售经理、董事；2010年1月至今，任公司监事会主席。
谢兴智先生在重庆康如来科技有限公司担任董事职务；谢兴智先生直接持有
公司股票1601300股，占公司总股本的0.85%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规
定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。