金卡智能:金卡智能集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300349证券简称：金卡智能公告编号：2022-002
金卡智能集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年2月11日以邮件、书面等方式发出。本次会议于2022年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长杨斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》
根据公司关联交易的实际情况，综合考虑公司业务发展需要及公司2022年的资金安排，公司预计2022年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过
17730万元。上述交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的，关联交易价
格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
因公司董事长杨斌先生、董事张宏业先生、董事林建芬女士分别在相关关联
企业担任董事职务，为本议案关联董事，因此均已回避表决。
此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于2022年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足公司全资子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2022年度公司拟为全资子公司在向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过17.5亿元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度对全资子公司提供担保额度预计的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，2022年度公司拟在发生额不超过人民币20亿元的额度内进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审计通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
为进一步提升公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬方案如下：
（1）本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
（2）薪酬方案：独立董事津贴为10万（含税）/年；非独立董事、监事及高
级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取董事、监事职务津贴。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
上述议案中涉及的独立董事意见详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董
事会第二次会议相关事项的独立意见》。同时鉴于公司本次董事会未审议召开股
东大会事宜，因此相关股东大会召开时间将另行通知，请广大投资者及时关注公司相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十九日