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证券代码:000049证券简称:德赛电池公告编号:2022-007
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第十届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十届董事会第八次(临时)会议通知于2022年2月18日以电子文
件形式通知董事、监事和高管,会议于2022年2月21日上午以通讯表决方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了以下议案:
1、《关于德赛矽镨签订 SIP封装产业项目投资建设协议书的议案》为了推进落实公司的战略规划,加快公司 SIP(System In a Package,系统级封装;以下简称 SIP)业务的发展,德赛矽镨拟与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订《德赛矽镨 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》,在惠州仲恺高新区投资建设 SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目。项目计划投资总额约为21亿元,其中固定资产投资不低于15亿元。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为
2022-008的《关于德赛矽镨签订 SIP产业项目投资建设协议书的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年3月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为
2022-009的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022年2月22日 |
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