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证券代码:600080股票简称:金花股份编号:临2022-017
金花企业(集团)股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2022年2月
21日以电子邮件及现场送达等方式发出,会议于2022年2月22日以通讯表决方式召开,应参与表决董事7人,实际表决人数7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决,会议通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票详见上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )《金花企业(集团)股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告》
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票详见上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )《金花企业(集团)股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告》公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准,敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业(集团)股份有限公司董事会
2022年2月23日 |
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