太阳电缆:关于对外投资设立合资公司的进展公告

证券简称：太阳电缆证券代码：002300公告编号：2022-004
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称“福建三峡”）、福建漳发新能源投资有限公司(以下简称“漳发新能”)、东山开投集团有限公司（以下简称“东山开投”）共同出资设立“太阳海缆（东山）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本50000万元人民币，其中：公司认缴人民币27500万元，占合资公司注册资本的55%。
具体内容详见公司于2022年1月28日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-002）。
近日，公司、福建三峡、漳发新能、东山开投四方正式签署了《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》。二、合作协议主要内容
（一）协议各方
甲方：福建南平太阳电缆股份有限公司
乙方：长江三峡集团福建能源投资有限公司
丙方：福建漳发新能源投资有限公司
丁方：东山开投集团有限公司
（二）股东出资
1.合资公司负责投资、建设和运营太阳电缆东山海缆生产基地，
地址位于漳州市东山县国家级东山经济技术开发区。项目分三期建设，预计总投资为190620万元，其中建设投资126620万元，流动资金
64000万元。
2.各方约定公司的注册资本总额为50000万元人民币全部为货币出资。股东出资由各股东在2041年12月31日前缴足。
3.各方认缴出资金额和比例分别为：
甲方：认缴人民币27500万元，占公司注册资本的55%；
乙方：认缴人民币10000万元，占公司注册资本的20%；
丙方：认缴人民币10000万元，占公司注册资本的20%；
丁方：认缴人民币2500万元，占公司注册资本的5%。
4.各股东按各自认缴的出资比例出资。各方约定公司成立后30天内股东出资20000万元；180天内股东再出资10000万元（具体由公司根据项目建设的付款需求向股东提出缴款函）；后续根据项目
建设和业务开展情况逐步出资，具体的出资时间进度和每次出资的金额由公司提出股东会决定。
（三）股权转让和抵押
除另有约定外，未经其他股东方同意，任何一方不得将公司的股权进行抵押；不得以公司名义进行对外担保或者以公司资产为第三人
债务设定抵押权或质押权等担保措施。如一方违反上述规定，由此引起的负债、或有负债全部由该方单独承担；同时，该方应承担由此给其他方造成的全部损失。
（四）公司运营管理
1.公司设立股东会。股东会是公司的最高权力机构，决定公司
的一切重大事宜。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。
2.公司设立董事会，董事会由6人组成，甲方委派3人，乙方、丙方、丁方各委派1人；董事长由甲方委派的董事担任。董事会会议应该有三分之二以上的董事出席方能举行。董事会作出决议，实行一人一票，并应由三分之二以上的董事表决通过方为有效。
3.公司设立监事会，监事会成员5名，乙、丙、丁三方股东各
委派1人，职工监事2名由职工代表大会民主选举产生；监事会主席由乙方委派的监事担任。监事会对所议事项做出决议，实行一人一票，并应当经全体监事过半数同意方可生效。
4.公司设总经理1名，由甲方推荐，担任公司法定代表人，具
体负责公司的运营及日常管理。
5.甲、乙、丙、丁共同拟定公司章程，公司章程由股东会通过
后全体股东签署，作为本协议的组成部分。6.公司董事、监事每届任期不得超过三年。任期届满，连选可以连任。
7.公司采取积极的分红政策，利润分配优先采用现金分配方式，
在保证公司经营资金需求（融资条件）下，以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的累计可分配利润的50%。
（五）违约责任
1.本协议生效后，任何股东方不履行协议或不完全履行协议所
规定的有关条款，属于违约。如违约给公司或其他股东方造成经济损失时，则违约方须对此损失承担赔偿责任。
2.若一方违反本协议约定的缴付注册资本出资以外的其他义务的，除发生不可抗力情形外，违约一方应赔偿由于其违约给守约方和/或公司造成的直接经济损失。在任何一方发生本协议下的违约行为时，除违约一方需承担违约责任外，守约方有权要求违约方继续履行协议，或提前终止协议。
（六）本协议经甲、乙、丙、丁各方签字、盖章后生效。
三、备查文件
《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》特此公告福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2022年2月22日