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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司于2022年2月22日召开了第五届董事会第
二十二次会议。我们作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,我们对以下相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见:
一、关于与控股股东子公司签署 300MW 光伏电站项目 PC 总承包合同暨关联交易的独立意见我们认真审阅了《关于与控股股东子公司签署 300MW 光伏电站项目 PC 总承包合同暨关联交易的议案》,没有发现存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定;同时关联董事田新甲先生、
张国峰先生回避表决,且交易价格以市场价格为参考,公平、公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。综上,我们一致同意本次交易事项,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
独立董事:王述前、黄圻、杨元科
2022年2月22日 |
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