佳士科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300193证券简称：佳士科技公告编号：2022-015
深圳市佳士科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2022 年 2 月 22 日（星期二）18:00 在深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A
栋1606会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2022年2月15日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
公司董事一致同意选举潘磊先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。潘磊先生简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案
公司董事一致同意选举夏如意先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满。夏如意先生简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和信息披露委员会，公司董事一致同意各专门委员会组成人员如下：
主任委员议案组成委员表决结果（召集人）
3.1关于选举提名委员会委员的议案曾斌、邱大梁、夏如意曾斌同意7票；反对0票；弃权0票。
3.2关于选举审计委员会委员的议案蔡敬侠、邱大梁、夏如意蔡敬侠同意7票；反对0票；弃权0票。
3.3关于选举薪酬与考核委员会委员
邱大梁、蔡敬侠、潘磊邱大梁同意7票；反对0票；弃权0票。
的议案
3.4关于选举战略委员会委员的议案潘磊、罗卫红、曾斌潘磊同意7票；反对0票；弃权0票。
3.5关于选举信息披露委员会委员的潘磊、夏如意、蔡敬侠、潘磊同意7票；反对0票；弃权0票。
议案李锐各专门委员会委员任期至第五届董事会届满。以上人员简历详见附件。
4、关于聘任公司总裁的议案
经董事长提名，提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘潘磊先生为公司总裁，任期至第五届董事会届满。潘磊先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、关于聘任公司副总裁的议案
经总裁提名，提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘夏如意先生、罗卫红先生、李锐先生和 Rantasalo Anssi 先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满。以上人员简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
议案表决结果
5.1关于聘任夏如意先生为公司副总裁的议案同意7票；反对0票；弃权0票。
5.2关于聘任罗卫红先生为公司副总裁的议案同意7票；反对0票；弃权0票。
5.3关于聘任李锐先生为公司副总裁的议案同意7票；反对0票；弃权0票。
5.4 关于聘任 Rantasalo Anssi 先生为公司副总裁的议案 同意7票；反对0票；弃权0票。
6、关于聘任公司财务总监的议案
经总裁提名，提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘夏如意先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。夏如意先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7、关于聘任公司董事会秘书的议案
经总裁提名，提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘李锐先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。李锐先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
8、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会同意续聘麻丹华女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满。麻丹华女士简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、关于聘任公司审计部负责人的议案
公司董事会同意聘任齐湘波女士为公司审计部负责人，任期至第五届董事会届满。齐湘波女士简历详见附件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
10、关于公司第五届董事会董事津贴的议案
根据公司所处地区、行业、规模及公司实际经营情况，公司拟定第五届董事会非独立董事津贴为3万元/年/人，独立董事津贴为10万元/年/人。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。
11、关于全资子公司投资建设数字化焊机智能制造项目的议案
由于公司业务规模不断扩张，为提高产能以及提升智能化制造水平，董事会同意公司使用自有资金在广东省惠州市惠阳区投资建设数字化焊机智能制造项目，项目实施主体为公司全资子公司惠州市亿沃科技有限公司，投资总额为70389万元，预计建设周期为2年（项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准）。
《关于全资子公司投资建设数字化焊机智能制造项目的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会
2022年2月22日附件：
潘磊：男，1972年生，美国斯坦瑞大学工商管理硕士，具有30年的电焊机行业管理工作经验。曾任深圳市瑞凌电器有限公司常务副总经理，深圳市佳士科技发展有限公司监事、执行董事、总经理；现任政协深圳市坪山区第二届委员会委
员、坪山区工商业联合会副主席、深圳市佳士科技股份有限公司法定代表人、董事长、总裁。
潘磊先生直接持有公司股份69378339股，通过接受徐爱平女士的表决权委托控制公司有表决权股份47058006股，潘磊先生通过直接持股和接受表决权委托合计控制公司116436345股股份的表决权，占公司总股本的24.11%，系公司实际控制人。潘磊先生与公司5%以上的股东徐爱平女士为一致行动人关系。除此之外，潘磊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
夏如意：男，1966年生，武汉广播电视大学审计专业大专、审计师、中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师。曾任长航枝城港务管理局审计处审计员、北京中天华正会计师事务所项目经理、立信会计师事务所有限公司深圳
分所高级经理、深圳市佳士科技发展有限公司财务总监；现任重庆运达科技有限
公司执行董事、成都佳士科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市佳士机器人自
动化设备有限公司执行董事兼总经理、深圳市摩仕达焊接设备有限公司执行董事
兼总经理、深圳市佳士机器人科技有限公司执行董事、惠州市亿沃科技有限公司
执行董事、公司副董事长、副总裁、财务总监。
夏如意先生持有公司股份1125000股，占公司总股本的0.23%，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
5罗卫红：男，1966年生，高级工程师，华南理工大学博士研究生学历，工学博士，在焊接以及电焊机制造相关领域从业20余年。历任宁波飞马特切割焊接设备制造有限公司工程部电气主任、广东欧仕格焊接股份有限公司总经理、杭州凯
尔达电焊机有限公司总经理；现任深圳市佳士科技股份有限公司董事，副总裁。
罗卫红先生持有公司股份369200股，占公司总股本的0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
蔡敬侠：女，1967年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，佛山市顺德区德美集团有限公司财务总监，广东省国家级孵化器培育单位评审专家，广东“众创杯”创业创新大赛创业导师等多项创业创新评审专家职务。现任广东德美精细化工集团股份有限公司副总经理、深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董
事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事本公司独立董事，为广东省创业导师、佛山市创业创新导师，被评为广东省科技企业孵化器行业优秀工作者、佛山市科技企业孵化器行业优秀工作者一等奖和顺德区大众创业万众创新先进人物及顺德区二类高层次人才。
蔡敬侠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
邱大梁：男，1966年生，中国国籍，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究生。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员，深圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员，中国证监会深圳监管局（深圳稽查局）稽查处副处长、信息调研处处长，中山证券有限责任公司副
6总裁，北川丘处鸡生态食品股份有限公司董事长，希努尔男装股份有限公司副总
经理、董事会秘书，湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任深圳市时代速信科技有限公司副总经理，深圳长城开发科技股份有限公司独立董事、深圳亚太航空技术股份有限公司独立董事。
邱大梁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
曾斌：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律事务部高级经理，现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问。
曾斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
李锐：男，1977年生，会计师，吉林大学硕士研究生学历。历任沙河实业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；深圳华龙讯达信息技术股份有
限公司副总经理、董事会秘书；现任公司副总裁、董事会秘书。
李锐先生持有公司股份500000股，占公司总股本的0.10%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
Rantasalo Anssi：男，1967年生，芬兰国籍，图尔库经济与工商管理学院经
7济学硕士，赫尔辛基经济学院EMBA。曾任职于芬兰Kemppi公司法国子公司总
经理、德国子公司总经理、欧洲区销售总监，芬兰Kemppi总公司CEO。曾担任德国芬兰贸易协会董事会成员、芬兰Lahti工业协会成员、芬兰Lahti Finelcomb Oy
及Orfer Ltd.董事会成员、芬兰Nordea银行顾问委员会成员。2004年至2012年担任欧洲焊接协会副主席、主席，全面深入了解全球尤其是欧洲焊接行业发展现状及未来发展趋势，在企业战略制定和转型升级、领导力培养和提升、国际品牌推广和国际营销等领域具有丰富的理论和实践经验。
Rantasalo Anssi先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所
规定的情形，亦不是失信被执行人。
麻丹华：女，1982年生，中南大学硕士研究生学历。2009年8月加入深圳市佳士科技发展有限公司，现任公司证券部经理、证券事务代表，2011年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
麻丹华女士持有公司股份60000股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
齐湘波：女，1974年生，东北财经大学专科毕业，中级会计师职称。2008年加入公司，曾任公司财务部经理，现任公司审计部经理。
齐湘波女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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