嘉寓股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300117证券简称：嘉寓股份公告编号：2022-015
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年2月22日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2022年2月11日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，
实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
二、会议审议情况
本次会议议案的审议、表决和通过情况如下：
1、审议通过《关于与控股股东子公司签署 300MW 光伏电站项目 PC 总承包合同暨关联交易的议案》《关于与控股股东子公司签署 300MW 光伏电站项目 PC 总承包合同暨关联交易的公告》和独立董事的事前认可及独立意见的具体内容详见中国证监会指定的信
息披露网站－－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事田新甲先生、张国峰先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
2022年2月22日