金城医药:独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2022-015
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，受山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事蔡启孝先生作为征集人就公司于2022年3月14日召开的2022年第二次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人蔡启孝作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
1、中文名称：山东金城医药集团股份有限公司
2、英文名称：Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co.Ltd.
3、设立日期：2004年1月12日
4、注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号5、股票上市时间：2011年06月22日
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
7、股票简称：金城医药
8、股票代码：300233
9、法定代表人：赵叶青
10、董事会秘书：朱晓刚
11、公司办公地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号
12、邮政编码：255100
13、联系电话：0533-5439432
14、传真：0533-6725431
15、互联网地址： http://www.jinchengpharm.com
16、电子信箱：jcpc@300233.com
（二）征集事项由征集人针对2022年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征
集投票权：
议案一：《关于及其摘要的议案》；
议案二：《关于的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的《山东金城医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡启孝先生，其基本情况如下：
蔡启孝，男，1973年出生，毕业于中央财经大学，经济学学士，具有上市公司独立董事资格。1996年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司，1997年11月至1999年12月任国浩律师集团(北京)律师事务所律师，2000年1月-2001年11月任大福证券有限公司北京代表处高级经理，2001年1月-2004年4月任北京市信利律师事务所律师，2004年5月起任北京天达共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所合伙人、新湖期货股份有限公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年2月21日召开的第五届董事会第十一次会议，并且对《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次
征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2022年3月7日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2022年3月8日至3月10日期间（工作日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本
次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：朱晓刚
联系地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号
联系电话：0533-5439432
公司传真：0533-6725431
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。
4、由公司2022年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人
股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被
确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：蔡启孝
2022年2月22日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书附件：
山东金城医药集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《山东金城医药集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《山东金城医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东金城医药集团股份有限公司独立董事蔡启孝先生作为本人/本公司的代理人出席山东金城医药集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
备注提案提案名称同意反对弃权编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累计投票提案以外的所有提案√
非累积投票提案《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
3.00√计划相关事宜的议案》
注：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：_______________
委托人身份证或营业执照号码：_________________
委托股东持股数:______________
委托人股东账号：___________________
受托人签名:_________________
受托人身份证号码:____________________
委托日期:____________________